Новости

Выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ должны не только банки, но и обслуживающие бухгалтерии. Собрали ответы на самые волнующие вопросы о нормах 115-ФЗ, штрафах и проверках регулятора.

Цель такой проверки — провести анализ и убедиться, верно ли специалисты компании заполняют анкеты клиентов, с которыми работают. А также, есть ли в организации правила внутреннего контроля.

Не первый год крупнейшие российские предприятия вынуждены работать на международном рынке, учитывая санкционные ограничения. Какими могут быть последствия сотрудничества с санкционным клиентом? Как санкции влияют на российскую экономику? Эти и другие вопросы обсудили участники ежегодной конференции «Право.ру».

Роуминговая связь между операторами электронного документооборота значительно упрощает работу пользователей в системах ЭДО.

Новая функциональность позволяет узнавать о санкционных ограничениях, которые распространяются не только на фигурантов санкционных списков, но и на связанные с ними компании.