+7 343 310-28-06   ⋅   Екатеринбург

Пользователи Контур.Призмы теперь могут проверять клиентов по 30 санкционным спискам

30 марта 2021

В сервисе значительно расширили возможности по проверке клиентов. В Призму загрузили санкционные списки еще 18 стран Азии, Ближнего Востока, Европы и СНГ.

Возможность актуальна для банков, международных компаний, крупных предприятий, филиалов зарубежных организаций, которые работают в России.

Проверка по санкционным спискам позволяет избежать заключения сделки с деловым партнером, который находится под санкциями. Это важно, потому что последствия такого сотрудничества могут быть плачевными: от крупных штрафов до запрета пользоваться иностранной валютой.

Однако единого списка компаний, которые находятся под санкциями, просто нет. Это огромная проблема. Регуляторы в каждом из государств составляют свой перечень и ведут его на официальном языке этой страны.

Контур.Призма помогает решить эту проблему. Сервис автоматически проверяет клиентов по глобальным санкционным спискам. Для проверки клиентов достаточно знать ФИО человека или название компании. Если совпадения найдены, то Контур.Призма покажет:

  • название санкционного списка;
  • дату включения в него;
  • страну или организацию, которая ввела ограничения;
  • процент владения по «правилу 50 %».

Благодаря обновлению проверка клиентов по санкционным спискам в Контур.Призме стала надежнее. Сейчас в сервисе доступны 370 санкционных программ — это 130 тысяч профилей физических и юридических лиц. С помощью API пользователь может выгрузить всю базу данных в формате.xml.

Санкционные списки  загружаются напрямую из первоисточников. Они верифицируются и дополняются в режиме онлайн, поэтому всегда актуальны.


Другие новости

5 июля

Рассказываем, какие изменения в форматы УПД и счета-фактуры внесла ФНС.

29 июня

В новом тарифе Корпорация появилась возможность назначать роль дополнительному пользователю, а также выдавать доступ к расходованию расширенных сведений и пакетов отчетов о проверке физлиц.

27 июня

Клиенты Контур.Банка могут формировать черновики платежных поручений в интерфейсе Экстерна — реквизиты и суммы подтягиваются автоматически из полученных счетов. Это ускорит обработку платежей и поможет избежать ошибок при вводе данных.

26 июня

В Контур.Фокусе и модуле Фокус.Комплаенс возобновилась проверка паспортов: у нас изменился источник и данные для проверки теперь актуальны. Проверить действительность паспорта можно в модуле Фокус.Комплаенс и при заказе отчета о проверке физлица в Фокусе. Рассказываем, что изменилось в проверке.